تاریخ : 
به گزارش روابط عمومی بیمه زندگی خاورمیانه مجمع عمومی عادی به طور
فوقالعاده شرکت بیمه زندگی خاورمیانه 19 مردادماه 1405 با حضور 71.7 درصد
سهامداران یا نمایندگان قانونی آنان و تمامی اعضاء هیأتمدیره، مدیرعامل، بازرس
قانونی و نمایندگان محترم سازمان بورس اوراق بهادار و بیمه مرکزی در مجموعه فرهنگی
تلاش تهران برگزار شد.
پس از قرائت گزارش هیأتمدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام توسط
مهدی نوروزی مدیرعامل شرکت و ارائه گزارش بازرس و حسابرس مستقل قانونی، مجمع صورتهای
مالی دوره مالی منتهی به 29 اسفندماه 1404 با اکثریت آراء تصویب نمود.
مجمع با اکثریت آراء تقسیم مبلغ 2000 میلیارد ریال سود سهام
پیشنهادی بین سهامداران (به ازای هر سهم 400 ریال) برای دوره مالی منتهی به 29
اسفندماه 1404 را تصویب نمود.
مجمع با اکثریت آراء حاضرین در جلسه و با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه
قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، «موسسه حسابرسی بیات رایان» را به عنوان
حسابرس و بازرس اصلی شرکت و «موسسه حسابرسی رایمند و همکاران» را به عنوان بازرس
علیالبدل برای مدت یک سال با از طریق رایگیری انتخاب نمودند و اختیار تعیین حقالزحمه
حسابرس و بازرس قانونی به هیأتمدیره شرکت تفویض گردید.
با تصویب سهامداران مقرر شد مبلغ 40.000 میلیون ریال به صورت
ناخالص به عنوان پاداش عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1404 به اعضای هیأتمدیره
پرداخت گردد.
در خصوص تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیأتمدیره مراتب مطرح و حق
حضور پیشنهادی به مبلغ 100 میلیون ریال ناخالص در ماه به شرط حداقل شرکت در یک
جلسه، با اکثریت آراء حاضرین در مجمع به تصویب رسید.
مجمع با اکثریت آراء روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و سامانه کدال
را برای درج آگهیهای شرکت در سال مالی 1405 مورد تصویب قرار داد.
در صورت ضرورتیافتن تشکیل کمیتههای موضوع بند ۲۲ ماده ۴۰
اساسنامه، تعیین حقالزحمه هر یک از اعضا جهت شرکت در جلسه 50 میلیون ریال مصوب
گردید.
مجمع اختيار تغيير و انتخاب اکچوئر رسمي و علي البدل و همچنين
تعيين و پرداخت حقالزحمه ايشان را با در نظر گرفتن ضوابط ابلاغي بيمه مرکزي
جمهوری اسلامی ايران به هيأتمديره شرکت تفويض نمود.
مجمع جهت رعایت تبصره ماده ۴۰ دستورالعمل آئیننامه حاکمیت شرکتی
جهت مشارکت در کمکهای عامالمنفعه و رعایت مسئولیتهای اجتماعی پرداخت مبلغ 3۰
میلیارد ریال را با نظارت هیأتمدیره مصوب نمود.
